Odpowiedzialne nawiązywanie stosunków gospodarczych oraz relacji biznesowych wymaga działania zgodnego z przepisami prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., a także pozostałych sankcji nałożonych przez organy międzynarodowe m.in. ONZ oraz Komisję Europejską. Jako godny zaufania partner KRUK S.A. dąży do przestrzegania najwyższych standardów w tym zakresie, aby zapobiec ryzyku wykorzystywania działalności Spółek z Grupy Kapitałowej KRUK do celów przestępczych.

W trosce o pełną transparentność naszych działań oraz z uwagi na obowiązek niepodejmowania współpracy z osobami i podmiotami objętymi sankcjami lub osobami i podmiotami z nimi powiązanymi, osobami i podmiotami powiązanymi z krajem objętym listą sankcyjną, przeprowadzamy weryfikację osób i podmiotów z poniższymi listami:

1. Consolidated United Nations Security Council Sanctions List (ONZ);
2. European Union Consolidated Financial Sanctions List (skonsolidowana lista podmiotów i osób objętych sankcjami finansowymi z powodów wskazanych w aktach prawnych Unii Europejskiej, m.in. na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, Rozporządzenia Rady (UE) nr 208/2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie, Rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida, Rozporządzenia (UE) nr 753/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie);
3. OFAC Specially Designated Nationals List (SDN List);
4. OFAC Consolidated Sanctions List (Non-SDN Lists);
5. Consolidated list of financial sanctions targets in the UK (Office of Financial Sanctions Implementation HMT);
6. Polska lista sankcyjna dot. przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (MSWiA);
7. Lista sankcyjna Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na podst. art. 120 Ustawy AML;
8. Netherlands Police Nationale Opsparingslijst (Wanted);
9. Dutch National Sanctionlist Terrorism;
10. Australian DFAT Sanctions List;
11. Canada Special Economic Measures Act Sanctions;
12. Swiss SECO Sanctions/Embargoes;
13. Kyrgyz FIU National List;
14. US Denied Persons List;
15. French Freezing of Assets;
16. Lista sankcji sektorowych – Rosja (przygotowana w oparciu o rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie);
17. Lista sankcji sektorowych – Białoruś (przygotowana w oparciu o rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy);
18. Lista sankcji sektorowych - Korea Północna (przygotowana w oparciu o rozporządzenie Rady (UE) 2017/1509 z dnia 30 sierpnia 2017 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej);
19. Lista osób i podmiotów powiązanych w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka (przygotowana w oparciu o rozporządzenie Rady (UE) 2020/1998 z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka).

Za Kraje Objęte Sankcjami uznajemy państwa lub terytoria wskazane na poniższych listach:

1. High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action (tzw. “czarna lista” FATF)
2. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/1675 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki
3. Rozporządzenie Rady (UE) nr 692/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola
4. Rozporządzenie Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich