WYKAZ ISTOTNYCH DLA AKCJONARIUSZY DAT ZWIĄZANYCH Z WALNYM ZGROMADZENIEM w dniu 27 marca 2013 r.:

• 28.02.2013 r. – ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 06.03.2013 r. – termin do zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących min 1/20 kapitału zakładowego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad;
• 11.03.2013 r. – Dzień Rejestracji;
• 12.03.2013 r. – termin na pobranie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
• 22.03 oraz 25-26.03.2013 r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki KRUK S.A.;
• 26.03.2013 r. godz. 13.00 – termin przesłania do Spółki informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej;
• 27.03.2013 r. godz. 13:30 – początek rejestracji akcjonariuszy przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Spółka informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 1 marca 2013 r. do Spółki wpłynęły oświadczenia uprawnionych akcjonariuszy, Piotra Krupy oraz Polish Enterprise Fund IV, LP, o zamiarze skorzystania z uprawnień przyznanych zapisami § 11 ust. 4 i 5 Statutu Spółki i zamiarze powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji następujących osób:

1. Dariusza Prończuka
2. Katarzyny Beuch – od dnia 1 kwietnia 2013
3. Roberta Końskiego.

Zgodnie z oświadczeniem akcjonariusza Polish Enterprise Fund IV, LP, Pan Dariusz Prończuk nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej KRUK S.A. Akcjonariusz Piotr Krupa proponuje przyznanie Pani Katarzynie Beuch oraz Panu Robertowi Końskiemu wynagrodzenia w kwocie brutto stanowiącej 1,8-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2012 roku, ogłoszonego obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2013 roku.

Ponadto Spółka informuje, iż w dniu 1 marca 2013 r. do Spółki wpłynęły pisma dwóch akcjonariuszy, zawierające zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. Akcjonariusz Piotr Krupa zgłosił kandydatury Panów Krzysztofa Kawalca, Piotra Stępniaka oraz Józefa Wancera na członków Rady Nadzorczej Spółki, proponując jednocześnie przyznanie Krzysztofowi Kawalcowi oraz Piotrowi Stępniakowi wynagrodzenia w kwocie brutto stanowiącej 1,8-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2012 roku, ogłoszonego obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2013 roku oraz utrzymanie wynagrodzenia Józefa Wancera w wysokości przyznanej przez Walne Zgromadzenie w dniu 05.06.2012 r. Od akcjonariusza Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. wpłynęła informacja, iż zamierza na WZ Spółki zgłosić kandydaturę Arkadiusza Orlina Jastrzębskiego na członka Rady Nadzorczej KRUK S.A.

• Dariusz Prończuk

Przewodniczący Rady Nadzorczej KRUK S.A., Partner Zarządzający Enterprise Investors. Absolwent SGPiS (obecnie Szkoły Głównej Handlowej) w Warszawie na wydziale Handlu Zagranicznego. Uzyskał dyplom magistra ekonomii w 1987 r.. Jego domeną są usługi finansowe i budowlane oraz branża IT. Zrealizował dotąd 20 inwestycji, między innymi w spółki Lukas, Comp Rzeszów (obecnie Asseco), Magellan, KRUKi Skarbiec. Wcześniej pracował w konsultingu, był wiceprezesem banku inwestycyjnego Hejka Michna.

• Katarzyna Beuch

Pani Katarzyna Beuch jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz podyplomowego studium, w ramach programu USAID dla polskich bankowców z zakresu zarządzania aktywami i pasywami oraz ryzykiem bankowym. W 2000 roku uzyskała dyplom Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Karierę zawodową rozpoczęła w 1993 roku w Departamencie Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu. W latach 1996 - 2006 pracowała w Dziale Audytu Ernst & Young Audit Sp. z o.o., gdzie kolejno na stanowiskach asystentki, kierowniczki sekcji i menedżerki zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych, projektami typu due dilligence i konsultacjami z zakresu rachunkowości w instytucjach finansowych (m.in. w bankach, firmach leasingowych i ubezpieczeniowych oraz funduszach emerytalnych i inwestycyjnych) oraz w przedsiębiorstwach. W latach 2006 – 2012 była związana z Getin Holding S.A. gdzie pełniła funkcję członka Zarządu i Dyrektora Finansowego (X 2009 – IX 2012), a wcześniej była zastępcą Dyrektora Finansowego oraz prokurentem Spółki.

• Robert Koński

Rocznik 1966. Absolwent John F. Kennedy School of Government (MPA) Uniwersytetu Harvarda oraz Uniwersytetu Tufts (BA) w Stanach Zjednoczonych. Od kwietnia 2012 Doradca Prezesa Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.. W latách 2008-2012 związany z Kulczyk Holding S.A. początkowo jako Członek Zarządu, Chief Operating Officer Kulczyk Holding S.A.  a od lipca 2010 jako Doradca Zarządu. Przez poprzedzające sześć lat związany z Euronet Worldwide, Inc., najpierw jako szef na Polskę, następnie Dyrektor Regionalny. Wcześniej zajmował stanowisko partnera Horton International (firma z branży executive search), konsultanta w Egon Zehnder International pracował również jako Fixed Income Manager w IB Austria Securities S.A. W latach 1990 – 1995 jako doradca Ministra Finansów (od Leszka Balcerowicza do Grzegorza Kołodki) pracował przy transformacji i restrukturyzacji polskiego sektora usług finansowych, był również członkiem zespołu negocjującego porozumienie z Klubem Londyńskim. Zasiada w Zarządzie Klubu Absolwentów Harvarda w Polsce oraz w Radzie Nadzorczej (Board of Trustees) w American School of Warsaw.  Jest  członkiem polskiej filii Young Presidents’ Organization (YPO) oraz sekcji strzeleckiej C.W.K.S. Legia.

• Krzysztof Kawalec

Krzysztof Kawalec, Prezes Zarządu Magellan S.A.Związany jest ze Spółką od 2001 roku. Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania na Politechnice Łódzkiej w Łodzi, gdzie uzyskał tytuł Magistra Inżyniera Zarządzania Przedsiębiorstwem. W roku 2002 Krzysztof Kawalec ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 2003 ukończył Podyplomowe Studium Rachunkowości Zarządczej i Kontrolingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 2006 Krzysztof Kawalec ukończył program MBA w PAM Center Uniwersytet Łódzki, University of Maryland. W latach 1998–2001 Krzysztof Kawalec zajmował stanowisko Managera w IFFP Sp. z o.o. (International Fast Food Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie. W latach 2001–2002 Krzysztof Kawalec pełnił funkcję Kierownika Działu Kontraktacji w Magellan S.A. W latach 2002–2003 pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego w Spółce. Od 2003 roku był Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Operacyjnym Spółki, a od dnia 1 lipca 2008 roku Krzysztof Kawalec pełni funkcję Prezesa Zarządu Magellan S.A. Jest również członkiem Rad Nadzorczych w działających na terenie Słowacji i Czech spółkach Magellan Slovakia s.r.o. i MedFinance Magellan s.r.o. Od 2009 roku Krzysztof Kawalec pełni funkcję członka Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

• Piotr Stępniak

Jest absolwentem Guelph University, Canaada - BA double major: Economics, Management. Ukończył Ecole Supérieure de Commerce de Rouen, Francja: EMBA oraz Purdue University, USA - Master of Science in Management. W swojej karierze zawodowej sprawował funkcje prezesa zarządu w GETIN Holding S.A., Wiceprezesa Zarządu w Lukas Bank S.A. Pan Piotr Stępniak pełni funkcje członka Rady Nadzorczej w organach nadzoru następujących podmiotów: FM Bank S.A., Skarbiec Asset Management Holding S.A., ATM Grupa S.A.

• Józef Wancer

Ukończył Webster University w Wiedniu gdzie uzyskał stopień magistra (MA) w dziedzinie zarządzania oraz stopień magistra (MA) w dziedzinie stosunków interpersonalnych. Posiada również licencjat (BA) z ekonomii (CCNY, NY University). Doradca Zarządu Deloitte Polska w zakresie praktycznych aspektów funkcjonowania sektora usług finansowych, reprezentant firmy w publicznej dyskusji na temat zagadnień związanych z sektorem finansowym. Jeden z najbardziej doświadczonych polskich bankowców. Dotychczas pełnił funkcję Prezesa Banku BPH S.A. Doświadczony członek kadry kierowniczej wyższego szczebla z szerokim doświadczeniem i wykształceniem w dziedzinie bankowości międzynarodowej, operacji finansowych, rozwoju gospodarczego i marketingu, restrukturyzacji, fuzji i wydzieleń w Stanach Zjednoczonych, Azji i w Europie. Od stycznia 2011 pełni również funkcję Prezesa Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w budowę nowoczesnego systemu bankowego w Polsce i rozwój samorządu bankowego.

• Arkadiusz Orlin Jastrzębski

Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej (1997) oraz studiów doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w zakresie konkurencyjności. Od 1995 roku związany z Polskiem rynkiem kapitałowy. Jeden z pierwszych doradców inwestycyjnych w Polsce (licencja w KNF nr 14). Tytuł CFA (USA)  oraz SFA (UK). Bogate doświadczenie zawodowe, w tym międzynarodowe.  Od 1995 roku praca w bakach inwestycyjnych (West Merchant Bank Londyn), firmach inwestycyjnych (Raiffeisen Polska, NFI), funduszach typu Private Equity (Innova Capital Europa Środkowa), funduszach typu Venture Capital i firmach konsultingowych (Hexagon Capital Polska), jako przedsiębiorca (Red Point Publishing), w radach nadzorczych spółek giełdowych (Forte SA, Koelner SA, Atlanta Poland SA, Polish Energy Partners SA, Comp SA, Integer.pl S.A.).  Doświadczenia, między innymi, w inwestycjach na rynku kapitałowym i runku nieruchomości, zarządzaniu strategicznym i operacyjnym, tworzeniu nowych produktów, restrukturyzacjach, nadzorze właścicielskim.