Raport bieżący nr 74/2024: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza oraz zgłoszony projekt uchwały

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 73/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A., Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 31 grudnia 2024 roku otrzymał od uprawnionego akcjonariusza, Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. (Akcjonariusz), wniosek o umieszczenie następujących spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

„Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”

i wprowadzenie go jako punkt 13 porządku obrad, a w konsekwencji oznaczenie obecnego punktu 13 jako punkt 14.

Tym samym po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK Spółka Akcyjna zwołanego na 30 stycznia 2025 r. będzie następujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego na lata 2021-2024, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego na lata 2025-2028, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu w związku z przyjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK SA uchwałą nr …/2025 z dnia 30.01.2025 zasad przeprowadzenia programu motywacyjnego na lata 2025-2028
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu w zakresie §2, §8, §9, §20 oraz Załącznika nr 1.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14. Zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego Raportu Emitent przekazuje również wniosek Akcjonariusza zawierający zaproponowane przez niego uzasadnienie oraz projekt uchwały.

Wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad wraz z projektem uchwały zostały złożone na podstawie Art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]